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“0元购”套路 诱骗上百万人、损失超百亿元!

发布时间:2021.12.10 作者: 星爷说卡... 阅读:

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据上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)官方微信公众号信息,2021年12月8日上午,上海一中院依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案。


其中,对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚,并处没收个人财产人民币五百万元至六十万元。

值得关注的是,法院披露的信息显示,顾国平等人通过操纵“联璧金融”“华夏万家金服”平台,设计“0元购”营销活动,诱骗社会公众购买理财产品,导致超过110万名被害人“入局”,造成的实际经济损失接近126亿元。


“0元购”套路上百万人,顾国平被判无期徒刑


联璧金融,曾经的“四大高返利平台”之一,成名于声势浩大的斐讯路由器“0元购”营销活动。


据启信宝信息,2014年5月,上海联璧电子科技(集团)有限公司(以下简称“联璧公司”)在上海市松江区注册成立,经营范围主要涉及电子科技、计算机软硬件及网络设备、通信设备及周边产品、信息技术专业领域的技术开发、服务以及投资咨询、投资管理等。


成立之初,联璧公司的注册资本仅为50万元,法定代表人为侬锦。成立后,该公司又在2015年1月、2015年9月、2017年5月分别经历了三轮增资,注册资本最终增至1.66667亿元。


经法院审理查明,2015年1月,被告人顾国平实际控制联璧公司。同年7月,顾国平要求被告人侬锦在联璧公司组建金融团队、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资。


之后,为扩大联璧金融APP客户数量,顾国平利用其实际经营的上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“上海斐讯公司”)与联璧公司推出购买上海斐讯公司路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员,可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动,吸引社会公众注册,并在联璧金融APP线上平台发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品,以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵,诱骗社会公众投资购买。


在这一过程中,被告人侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发,共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元。


此外,自2017年9月起,顾国平擅自以上海斐讯公司的名义,与顾国平实际控制的华夏万家(北京)金融服务外包有限公司合作推出购买上海斐讯公司体脂秤等产品,并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。

同期,顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使被告人朱军套取、占用。至案发,共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。


这也意味着,通过操纵“联璧金融”“华夏万家金服”等线上平台,顾国平等人诱骗的被害人合计逾110万人,被害人实际经济损失超过了125.73亿元,接近126亿元。


上海一中院认为,被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

上海一中院发布的信息还显示,被告人家属、被害人等共计20余人在庭审现场和视频法庭旁听了宣判。上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

被指控非法集资超830亿元,承诺6%~12%不等的年化收益


公开信息显示,2018年6月21日,根据群众举报,上海市公安局松江分局对联璧金融涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,包括顾国平、侬锦在内的10人因涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。


据警方通报,经调查,联璧电子未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%~12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金。


对于该案,上海公安机关成立了联合侦破组,先后对30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并于2018年8月将出逃境外的侬锦抓捕归案、押解回国。2019年5月,犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案被移送检察院审查起诉。


今年2月4日、5日,上海一中院对被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。据上海一中院披露,在审理中,公诉机关指控,经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。


值得一提的是,就在此案审理期间,顾国平所持有的上海斐讯公司19.45%股权因一起经济纠纷案成为执行标的,被置于阿里拍卖平台进行公开拍卖。


不过,这笔股权并没有引起市场的兴趣,在一拍、二拍中均未能拍出。虽然而后的变卖价为7.28亿元,不及评估价7折,但仍是无人问津。今年2月19日,在经历了60天的变卖期后,以流拍结束。启信宝显示,截至目前,顾国平仍持有上海斐讯公司19.45%股权。

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