虚假私募案曝光:9个月诈骗600多万 负责人为初中学历

发布时间：2018.08.13 作者： 阅读：

“明日开市买入XX股票，保证能赚钱。”这是广大投资者经常接到的推销电话，有些投资者会直接挂断，有些投资者则被这些稳赚不赔炒股的美丽谎言拉进漩涡。  

日前，中国裁判文书网曝光一则虚假私募案，将一个冒充私募基金的诈骗团伙如何一步步获取投资者信任、诈骗钱财的手法彻底曝光。  

相关刑事判决书显示，在短短9个月内，重庆某公司谎称阳光私募身份，骗取112名投资者共计600余万元。该虚假私募负责人被证实是个仅仅有着初中文化的无业游民，最终被判有期徒刑13年。  

每月第五日分赃  

判决书介绍，2008年11月，马宝元以其妻子陈文芳（二人均已被判刑）的名义成立了重庆金仕达投资咨询有限公司（简称金仕达公司），该公司的营业范围为企业项目投资咨询、商务信息咨询等，并不包含证券及期货。  

2008年12月至2009年8月，符芳杨伙同马宝元先后在重庆市江北区西普大厦、渝中区太极大厦、开州区开州大道中段X号租赁场地对外开展股票投资咨询等业务。资料显示，符芳杨，男，1983年7月15日出生于海南省琼海市，初中文化，无业。  

符芳杨就位后，开始大肆招兵买马，金仕达公司下设4个部门并设部门主任1名，公司人员多达31人。对于刚进入公司的新业务员，符某等人都要对其进行培训，传授开场白话术、业务话术流程、个股诊断、股民7种心理等犯罪方法。  

判决书显示，金仕达公司的员工虚构阳光私募基金、汇鑫私募基金、正邦私募基金、鼎城私募基金等名称，通过电话与全国各地进行股票投资交易的被害人联系，编造公司实力雄厚，能操纵股票交易、保证炒股赚钱等虚假事由，骗取被害人信任后，以缴纳会员费、保证金、诚信金、手续费、分成款等费用为由，骗取被害人钱财。  

判决书显示，符芳杨、马宝元等诈骗犯罪集团以上述方式先后骗取112名被害人共计600余万元。证券时报·券商中国记者注意到，被骗的投资人中最高金额达到231.68万元，而最低的金额低至0.1万元。  

每月的第五日，马宝元等人将上个月每人骗取的钱财按金额大小以6%~15%的比例在一般业务员、升级业务员、部门主任和组织、领导者之间分赃。  

谎称有炒股内幕  

金仕达公司组织结构形成后，如何骗取投资者钱财？  

具体模式方面，首先，由业务员使用化名与被害人电话联系，谎称自己系汇鑫私募、正邦私募、鼎城私募的人员，编造其能操纵股票交易、能提供股票交易内幕信息、保证炒股赚钱等虚假事由，向被害人推荐股票。  

在骗取被害人信任后，进一步编造升级业务员是操盘高手、炒股专家等虚假事由，将升级业务员推荐给被害人，在升级业务员骗取被害人部分钱财后，又将部门主任或者公司高层推荐给被害人。在包装推荐的过程中，业务员、升级业务员或者部门主任等以缴纳分成款、会员费、保证金、诚信金、手续费等不同名义骗取被害人钱财。  

举例而言，2009年4月，金仕达公司一般业务员郭静与被害人李某电话联系，虚构其系私募公司人员，向李某推荐股票，在骗取李某信任后，把金仕达公司升级业务员郭玉林推荐给李某，郭玉林以缴纳“会员费”为由骗李某将0.68万元汇入王丹账户后，又把他人推荐给李某，后以缴纳“保证金”、“诚意金”为由骗取李某陆续将31万元汇入王丹、陈文谋账户，共计骗取李某231.68万元。  

东窗事发后，符芳杨各处潜逃。直至2016年9月28日，符芳杨才在广州市被公安机关捉获归案。符芳杨在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子。最终，法院

来源：新浪财经