有问题搜一下~
下载APP
资讯 > 头条

央行出手!5家银行和支付宝被约谈

发布时间:2021.06.22 作者: 星爷说卡... 阅读:

农行是最先发布公告,在此前的内容中提及过,昨天晚上几乎同一时间,其他银行金融机构也同时发布公告。


中国人民银行6月21日发布消息称,为打击比特币等虚拟货币交易炒作行为、保护人民群众财产安全,近日,人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行等部分银行和支付机构。

1.jpg

央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构


人民银行有关部门介绍,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。近日,人民银行就为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。


人民银行有关部门指出,各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。


参会机构表示,将高度重视此项工作,按照人民银行有关要求,不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动,进一步加大排查和处置力度,采取严格措施,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。


各大银行机构回应:不开展、不参与虚拟货币相关业务活动


随后,被约谈的银行、机构纷纷回应。


中国工商银行网站公告称,任何机构和个人不得利用工商银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

  

工商银行将持续加强监测,一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告有关部门。
2.jpg

中国农业银行网站发布公告称,农业银行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。

3.png

中国建设银行网站发布公告称,建设银行严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。


任何机构和个人不得将在建设银行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动,不得通过在建设银行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。


建设银行将持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度,对于上述涉虚拟货币交易的行为,一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。对发现的违法违规线索,将立即向有关部门报告。

4.png

中国邮政储蓄银行网站发布公告称,任何机构和个人不得利用邮储银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。


邮储银行将持续加强支付交易环节风险监测,一经发现上述有关行为,有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。

5.png

兴业银行网站发布公告称,兴业银行将坚决落实监管部门要求,禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在兴业银行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过兴业银行账户划转相关交易资金。


兴业银行将进一步加强业务管理,持续做好客户身份识别与客户风险分类工作,运用大数据等创新技术手段,加强对虚拟货币的交易资金监测,强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索,将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施,并向有关部门报告。

6.png

支付宝官方微博发布声明称,将监控排查涉及虚拟货币的交易行为,一经发现将立即封堵。加强交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易。


支付宝坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易,会立即停止相关支付服务,并将及时报告有关监管部门。
7.jpg

来源:

点击阅读全文

收起阅读全文

【特别声明】
凡注明 “我爱卡”来源的作品,媒体和个人进行全部或者部分转载,请注明出处(我爱卡)。 非“我爱卡”来源的作品,观点仅代表作者本人,我爱卡系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,版权归原作者所有。

卡片推荐 更多

换一批

贷款推荐 更多

换一批

我爱卡App

关于信用卡、贷款的高质量交流社区

相关文章更多

飞猪第3次起飞啦!快来看看吧~ 2422 鸟白取现大法 看似深奥 实则破解就一招! 14811 网店诈骗、疫情诈骗、信用卡代刷诈骗 防骗千万条 条条要记牢~ 378 北京首家ATM机上能取数字人民币 却遭网友疯狂吐槽! 2931 农行突然宣布:坚决禁止交易! 2258 盘点个人资产,让我们学会人生理财! 2122 小娇5000大羊毛 避雷避坑!奉上攻略 拿走不谢~ 14453 浦发银行月月刷今天开奖啦!我竟然没有资格,你中了多少叻~ 12100 邮储无界卡放了一大波洪水!都怪我太过自信~ 8807 远离非法集资陷阱,守护老百姓的“钱袋子” 357

卡友还看过的行业资讯 更多

滴滴被罚80.26亿 408 2022年各项社保缴费工资基数上下限 1671 热搜!400多万粉丝私募大V,多次割韭菜 被公诉彻底凉了 579 银行理财薪酬体系想说“弹性”不容易 309 【分享】招商银行半年报 这些信用卡内容 你要了解! 628

最新资讯 更多

滴滴被罚80.26亿 408 王一博 王一博 七夕给你送福利啦! 535 年负债十万,奇怪吗 659 信用卡逾期被起诉,持卡人不出庭应诉,会有什么后果? 13544 招商银行2021第一季度“成绩单”超预期,信用卡不良贷款率三连升 1294