有问题搜一下~
下载APP
资讯 > 头条

虚拟币又爆大“雷”!“哥伦布”网络传销矿机,涉案3亿元!

发布时间:2020.11.25 作者: 阅读:

2020年9月,黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人,冻结涉案资金2.8亿余元,豪华车辆14台及部分房产,总价值人民币近3亿元。

“哥伦布”组织会员数高达三百余万人

据介绍,2020年7月,鹤岗市警方获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索,进一步研判发现鹤岗市存在“哥伦布”组织核心人员群体。以此为线索,进行挖掘获取到全国层级线索。

经工作发现,“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台,推广其公司的“矿机”进行挖矿,鼓吹国际认可,国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通,升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度,并会获得一定数额的虚拟币,以此来达到发展会员购买矿机的目的,收取会员资金。该组织在全国各省、市均有负责机构,各分支机构骨干成员在多地省政府、公安厅等部门门前合影发布到网上,称已得到国家各部门大力支持。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人,通过互联网媒体,微信群大肆宣传。

通过鹤岗市核心群,警方确定头目为宋某,经过继续对上层人员分析,确定黑龙江省负责人为马某、华北区负责人翁某、中心组织头目赵某及其骨干成员多人。

经过实地侦查,专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。至此,这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟币网络传销组织被成功摧毁。目前,案件正在进一步审理当中。

虚拟币特大网络传销案频发

近年,区块链、虚拟币一直大热,这一领域也成为犯罪分子实施网络传销诈骗案的温床,涉案金额也特别巨大。

据公安部7月30日消息,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

经查,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包,从事互联网传销犯罪。这是近年来区块链行业领域涉及范围最广、影响最大的一个骗局,被称为“币圈第一资金盘”。

公安部有关负责人表示,近年来,传销犯罪手段不断翻新,隐蔽性、迷惑性不断增强,公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特点新变化,进一步创新思路、提高能力,始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势,会同有关部门持续开展源头管控和综合治理,切实维护国家正常经济管理秩序。

同时,公安机关提示广大群众,参与传销活动不仅会造成财产损失,还可能涉嫌违法犯罪,切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

来源:综合央视新闻、公安部

点击阅读全文

收起阅读全文

【特别声明】
凡注明 “我爱卡”来源的作品,媒体和个人进行全部或者部分转载,请注明出处(我爱卡)。 非“我爱卡”来源的作品,观点仅代表作者本人,我爱卡系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,版权归原作者所有。

卡片推荐 更多

换一批

贷款推荐 更多

换一批

我爱卡App

关于信用卡、贷款的高质量交流社区

相关文章更多

历史时刻!包商银行正式破产,业务由这家银行托管... 1053 “瓜分40亿”VS“6倍积分”!哪家让你心动了? 5101 这张卡免费喝奶茶!承包你的冬天 1245 首都航空的坑人小把戏,被人挂在微博上狠狠曝光了! 941 94岁老人被抱起做人脸识别?农业银行道歉了! 389 43亿天价洗钱案曝光!刘姓副总裁被抓! 590 “人脸识别第一案”,判了! 441 近50家银行互联网平台揽储引监管关注 366 女子浦发信用卡被偷扣1452元!客服:别提醒其他用户 1817 突发!国务院金融委发布公告:对“逃废债”行为零容忍 920

卡友还看过的行业资讯 更多

滴滴被罚80.26亿 333 2022年各项社保缴费工资基数上下限 1622 热搜!400多万粉丝私募大V,多次割韭菜 被公诉彻底凉了 521 银行理财薪酬体系想说“弹性”不容易 273 【分享】招商银行半年报 这些信用卡内容 你要了解! 572

最新资讯 更多

信用卡欠6万无力偿还怎么办?信用卡逾期被起诉立案后怎么解决? 1746 App治理再出新规!金融账户信息处理有单独要求 403 银行理财薪酬体系想说“弹性”不容易 273 信用卡分期业务“陷阱”何在?一文看懂分期“真相” 546 关于信用卡诈骗罪的几个常见问题! 2002