涉案50亿！这个覆盖全国的特大非法资金支付结算犯罪团伙被抓

发布时间：2020.07.07 作者： zxl 阅读：

据央视新闻7月3日消息，今年4月到6月，在公安部经侦局的统一指挥调度下，陕西警方多警种联合行动，成功打掉一个覆盖全国的特大非法资金支付结算犯罪团伙，涉案总金额达50亿元。

今年4月下旬，陕西省公安厅运用大数据分析研判，发现一个以福建籍人员谢某某为首的团伙，在陕西、福建等7个省，涉嫌为境外赌博、色情等非法网站提供资金结算业务。随即陕西省公安厅经侦总队和咸阳市公安局对该团伙展开调查。这些犯罪嫌疑人自己利用技术，租赁服务器，搭建了一个平台，他们在这个平台上可以进行类似银行的资金支付结算业务。

经过一个多月的侦查，专案组民警共查询涉案银行账户交易明细1434万余条，涉案总金额达50亿元。依托这些数据，警方对非法支付平台和为其提供上游支付接口的团伙，以及网络平台搭建的团伙、贩*****和二维码的团伙全部进行了锁定。

今年6月12日，在公安部经侦局的统一指挥调度下，专案组200多名民警分为22个抓捕小组分别在西安、福州、泉州、厦门、三亚、温州等地开展集中收网抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人23人，冻结银行账户8893个、冻结资金8676万余元，成功打掉非法资金支付结算平台4个。目前，案件正在进一步侦办中。

来源：我爱卡