有问题搜一下~
下载APP
资讯 > 头条

工行再收百万罚单!反洗钱成监管重中之重

发布时间:2020.12.09 作者: 阅读:

中国人民银行青岛市中心支行发布新罚单,中国工商银行股份有限公司青岛市分行因以下3条违法行为被责令限期改正并罚款110万元。

1.未按规定履行客户身份识别义务;

2.未按规定履行客户身份资料保存义务;

3.未按规定履行大额交易报告和可疑交易报告义务。

同时,相关责任人张鹏、孙青因对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任被分别罚款2.5万元、3万元。而相关责任人陈汉启因对该行未按规定履行客户身份识别义务和未按规定履行客户身份资料保存义务负有责任被罚款1.5万元。

图片

据悉,今年以来,银行罚单中反洗钱罚单出现的频率越来越高,而在诸多银行反洗钱罚单中,相关责任人的人数也逐渐增多。

近期,刑法修正案(十一)草案于提请十三届全国人大常委会进行二次审议。草案拟加大对有关金融犯罪惩治力度,其中针对修改洗钱罪,该案将实施一些严重犯罪后的“自洗钱”明确为犯罪,同时完善有关洗钱行为方式,增加地下钱庄通过“支付”结算方式洗钱等。上述修改旨在为有关部门有效预防、惩治洗钱违法犯罪以及境外追逃追赃提供充足法律保障。

可以预见,刑法中对洗钱罪的修改有利于震慑洗钱的犯罪分子,同时也将是支撑未来新反洗钱法实施的重要手段。

来源:

点击阅读全文

收起阅读全文

【特别声明】
凡注明 “我爱卡”来源的作品,媒体和个人进行全部或者部分转载,请注明出处(我爱卡)。 非“我爱卡”来源的作品,观点仅代表作者本人,我爱卡系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,版权归原作者所有。

卡片推荐 更多

换一批

贷款推荐 更多

换一批

我爱卡App

关于信用卡、贷款的高质量交流社区

相关文章更多

玖富退出P2P!三种退出通道可选 3054 招行10元风暴竞拍分析!(附官方躺赢车队入口) 1474 全球仅4家!暂缓IPO后,蚂蚁集团拿到重量级牌照 358 成都,字变红了! 595 重磅!第二张个人征信牌照来了 1426 收到银行信用卡风控短信,到底有多严重? 5451 数字人民币红包又来了:规模2000万,还能网购!来看攻略 448 重磅!中国银行被罚50500000元 475 最新!银保监会:信用卡延期还款不影响征信 2465 躺赚拿钱!这4家小众信用卡活动值得一试! 5701

卡友还看过的行业资讯 更多

滴滴被罚80.26亿 467 2022年各项社保缴费工资基数上下限 1695 热搜!400多万粉丝私募大V,多次割韭菜 被公诉彻底凉了 626 银行理财薪酬体系想说“弹性”不容易 327 【分享】招商银行半年报 这些信用卡内容 你要了解! 701

最新资讯 更多

信用卡分期业务“陷阱”何在?一文看懂分期“真相” 604 信用卡即将大整顿?高额度、过度催收将被限制 1981 个人征信报告惊现侮辱性词语 晋商消费金融谁给你的金箍棒? 2422 个人征信上的贷款负债率太高了怎么办? 2865 年负债十万,奇怪吗 694