高利出借13.4亿利息狂收1.49亿，22人涉黑案宣判

发布时间：2019.10.24 作者： zxl 阅读：

近日，由浙江省杭州市临安区检察院提起公诉的华某等26人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪，高利转贷罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪，串通投标罪等13项罪名一案，法院审理后作出一审判决。华某被判处有期徒刑二十五年，并处罚金2251万余元，没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；戴某等21名被告人分别被判处一年零三个月至十四年不等的有期徒刑，各并处相应罚金。另有不涉黑的4名被告人(单位)也被依法追究刑事责任。

经查，华某长期在杭州市萧山区混社会，多次参与赌博活动被公安机关行政处罚。自2008年起，华某纠集戴某、张某在萧山区一带组织他人进行聚众赌博犯罪活动。2009年以来，华某为攫取经济利益及扩大其势力和影响，先后网罗戴某等社会闲散人员、前科劣迹人员，以月息5%至12%不等的高利息向他人放贷获利，并对未归还借款的人员，有组织地实施长时间跟随滋扰、纠缠及聚众造势等软暴力讨债行为。

为进一步扩大组织规模和利益，华某组织境内人员至国(境)外赌场进行赌博活动从中非法获利，并对未及时归还赌资的赌博人员以“吃跟班”等软暴力方式催讨赌资。

2016年下半年以来，华某还通过强迫手段成为杭州一家混凝土公司的实际控制人，利用垄断优势控制当地混凝土价格及供货市场，扰乱混凝土行业的市场秩序。该组织在发展壮大过程中逐步形成了以华某为组织、领导者，戴某等3人为骨干成员，韩某、邓某等18名其他成员为参加者的较为稳定的黑社会性质组织。

该组织通过有组织地实施高利放贷、开设赌场、高利转贷、寻衅滋事、串通投标、强迫交易等违法犯罪活动79起，从中攫取巨额非法经济利益。经查明，2010年至2018年8月，以华某为首的犯罪组织共计高利出借资金13.4亿余元，收取利息1.49亿余元。2011年至2018年8月，该组织招揽赌客赴境外参赌，为赌客预支、兑换赌博筹码赌资累计2亿余元，从中获利320万余元。

经审理，法院对检察机关指控的犯罪事实予以确认，综合各被告人的犯罪情节、所起作用和认罪表现等，依法作出上述判决。对检察机关认为其中不涉黑的2名被告人、2个被告单位，法院经审理后，也采纳了检察机关的指控意见，依法作出相应的判决。

来源：正义网