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近日,浦发银行武汉分行因17项违规被罚,同时8位相关负责人也被警告或罚款。
近日,银保监会湖北监管局披露的鄂银保监罚决字〔2022〕20号行政处罚信息公开表显示,浦发银行武汉分行涉及的主要违法违规事实有17项,
包括:未严格执行实贷实付和受托支付;
违规向资本金比例不足的固定资产项目提供融资,且贷款资金被挪用;
贷款三查不尽职,部分流动资金贷款流入房地产;
通过自营投资业务违规提供项目融资,部分业务投后管理不尽职;
通过设立信托计划违规新增地方政府融资平台贷款;
违规发放土地储备贷款;
贸易背景审核不尽职,贴现资金流入房地产领域;
贷后管理不尽职,信贷资金未按约定用途使用;
贷后管理不尽职,信贷资金回流借款人本行账户;
贷后管理不尽职,流动资金贷款用于置换项目贷款;
银行承兑汇票贴现资金回流至出票人;
银行承兑汇票保证金来源于贷款资金;
违规审批发放用于固定资产项目的流动资金贷款,且贷款资金回流至借款人股东;
未对集团客户进行统一授信;
开展黄金租赁业务不审慎形成不良且核销不规范;
贷款三查不尽职,导致贷款形成损失核销;
违规开展基金代付业务。
因此,银保监会湖北监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、第四十八条第(二)项对其予以罚款785万元。
同时对责任人任某杰、李某辉、苏某分别予以警告并处罚款5万元;对责任人贾某风予以警告并处罚款10万元;对责任人殷某予以警告并处罚款15万元;对责任人翟某红、刘某超、喻某分别予以警告。
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