汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许其转账巨额资金

发布时间：2020.09.21 作者： 阅读：

汇丰银行又陷丑闻。

英国广播公司（BBC）20日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”，存在欺诈行为的情况下，却仍允许他们从美国转账数千万美元。

BBC：尽管曾被警告，汇丰还是允许了上千万的“庞氏骗局”

报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称，在2013年和2014年，汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元（约5.4亿人民币）转到香港的汇丰银行账户中。

据报道，这8000万美元涉及一个“庞氏骗局”，即欺诈者以层级式招揽会员或投资者，让他们参加“高息高回报”的投资计划。

（“庞氏骗局”以层级式招揽会员 图源：BBC）

BBC称，这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的，汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示，汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

然而汇丰却对此声称，一直在履行报告此类活动的法律责任。

另据新加坡《海峡时报》报道，在汇丰被曝“庞氏骗局”丑闻后，当地时间21日，汇丰股价在香港股市大幅下跌。

这并非汇丰首次深陷丑闻。据加拿大彭博商业新闻台6月23日报道，汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免，日前被数百名投资者起诉，涉案金额达高达13亿英镑（约合人民币114亿元）。2017年，一位英国勋爵指控称，汇丰银行无视警告，涉嫌参与南非洗钱丑闻，为古普塔商业家族非法转移资金。

来源：环球网