问大额交易报告标准是什么？

• 答 我爱卡 2021.11.22 14023

  大额交易报告标准具体如下：

  1.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  2.法人、其他组织和个体工商银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

  3.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

  4.交易一方为自然人、单笔或者当日累计充值1万美元以上的跨境交易。

  累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

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