问私转私转账会被监控吗？

• 答 我爱卡 2020.09.02 23651

  如果金额超过了规定的数额就会被监控，一般来说，以下情况会被监控：

  1、当日单笔交易、当日累积交易金额超过了50000元；外币超过了10000美元；

  2、自然人客户与其他账户发生的交易：单笔交易金额或是当日累积金额超过了50万元；外币超过了10万美元；

  3、自然人客户与其他银行的账户发生的交易：单笔交易金额或是当日累积金额超过了20万元；外币超过了1万美元；

  4、非自然人与其他账户发生的交易：单笔交易金额或是当日累积金额超过了200万元；外币超过了20万美元。

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