又一P2P倒下！泰然金融实控人自首，10月15日还在推进赴美上市

发布时间：2019.11.04 作者： zxl 阅读：

2019年11月3日，杭州市公安局高新区（滨江）分局发布警情通报，泰然金融实控人主动投案自首，交代涉嫌非法吸收公众存款的情况。

企业官网介绍显示，泰然金融（原泰和网，www.trc.com）于2014年9月上线，有300多万用户，截止2019年9月初，为用户完成撮合交易超过530亿元。

泰然金融全称浙江小泰科技有限公司（原：浙江泰玄网络科技有限公司），大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。

泰然金融2018年11月份向美国证券交易所递交招股书，股票代码为“TAI”，拟筹集最多2000万美元。2019年1月和4月泰然金融两次更新招股书，但一直未披露IPO承销商。

2019年4月28日，泰然金融（TAI.US）更新了招股书，招股书显示，2018年泰然金融总营业收入4342.61万美元，同比增长32.42%，2016年和2017年，实现营业收入分别为658.57万美元，3279.15万美元。2018年泰然金融净利润730.08万美元，同比减少35.46%。2016年和2017年，净利润为-644.65万美元、1131.22万美元。

2018年贷款额为20.1亿美元，2016年和2017年贷款额分别为3.98亿美元和12.24亿美元。借款人数量从2016年到2018年分别为9186人、142378人和254450人。投资人数量从2016年到2018年分别为135162人、112919人、81760人。

之后，泰然金融赴美IPO变成了拟借壳上市。

美东时间2019年6月7日，美国纳斯达克上市公司中国城超市（NASDAQ：IFMK）公告显示，经董事会会议决定，批准了一项股票交换协议，协议显示，IFMK将从小泰国际投资有限公司（以下简称“小泰国际”）股东方收购小泰国际所有已发行股份。作为交换IFMK同意向小泰国际股东方发行合计共约2.55亿股公司普通股，面值为0.0001美元。预计收购事项完成后，IFMK现有股东将保留上市公司约6%的所有权权益，而小泰国际股东方将拥有上市公司约94%的权益。

小泰国际是P2P平台泰然金融赴美上市的主体。同一天，小泰国际也发布公告，称由于决定不再进行IPO，将撤销在SEC的注册文件。小泰国际股东方为吴素春与上海泰然投资控股有限公司，泰然控股由潘宝锋与张晖共同持股。

就在2019年10月15日，泰然金融公号还就纳斯达卡借壳上市发布最新公告，称资产重组进入冲刺阶段。

公告称，美国东部时间10月15日，美国纳斯达克上市公司iFresh爱新鲜（纳斯达克股票代码：IFMK，以下简称“IFMK”）发布最新公告，显示其对纳斯达克就与小泰科技的资产重组问询进行了回复。

此前，IFMK与小泰科技的资产重组已先后获得了美国证券交易委员（SEC）批准通过和IFMK股东特别会议投票通过。此次问询回复是应纳斯达克要求对小泰科技相关审计报告进行更新，并且根据公告显示，审计报告数据较之前递交没有变化。标志着双方资产重组即将进入冲刺完成阶段。