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菜贩组亲友团,疯狂开办银行卡1.7万张……

发布时间:2021.04.19 作者: 阅读:

500元收购一张银行卡

你看值不值?

他觉得值

一个人办了9702张银行卡

还带着家属一起办

没成想

在电诈帮凶的道路上越走越远……

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4月10日,湖北警方披露湖北省公安厅统一指挥荆州、石首两级公安机关成功捣毁一个特大贩卖银行卡犯罪团伙,共开办银行卡17438张,数量之巨,全国罕见。

湖北荆州警方抓获该团伙主犯付某等4名犯罪嫌疑人后,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室致电祝贺,向全体参战民警表示慰问。

隐藏在菜市场的“卡王”

2020年10月,因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案,付某进入湖北警方视线。

湖北省公安厅“打击电诈犯罪集中攻坚专班”经研判,于11月1日将线索交办荆州市公安局。荆州、石首两级公安机关立即成立“11.01”专案组开展侦查。

荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判,在广东省佛山市发现付某踪迹。

专案组一声令下,侦查抓捕组3名民警星夜赶往佛山。有“情指勤舆”一体化专班远程支持,抓捕民警将搜捕范围缩小至顺德区某市场内。

该市场是当地最大的集贸市场,人流如织,热闹非凡。要想在这里面找到付某,有如大海捞针。

“身高一米六左右,国字脸,浓眉深眼窝……”抓捕民警已将付某体貌特征铭刻于心。3名民警在市场分散开来,像梳子一样在市场进行辨认寻找,一趟又一趟,来来回回,一个角落也不放过。

6个小时后,民警汤云辉在一处角落的菜摊上,发现一个头发杂乱、满脸络腮胡的中年菜贩与付某特征极为相似。汤云辉按捺住激动的心情,向同伴暗示后,大家悄然靠了上去。

“付某!”“在!”一声叫唤,中年菜贩下意识的回应,民警迅速合围将其成功抓获。

办卡贩卡成电诈帮凶

早些年,南方某省开发一种终端设备处理交通违章,只要插入银行卡就可办理业务,每张银行卡只能关联3辆机动车。

从事代办违章处理的人员,对银行卡产生巨大需求。由此,滋生了一个新职业——“办卡贩卡”。每办一张卡提成10元钱,除去工本费,每张纯利5元。

王某某(男,40岁,福建人)当年就在佛山从事代办违章处理业务,急需发展办卡贩卡人员。2012年,付某通过妻子认识了老乡王某某,获得这条生财之道。随后,付某妻子及另外两亲戚参与进来。

侦查发现,付某等人银行卡均是2012年至2016年间开办,以邮储银行、农商银行为主。当年,这些新成立的银行,为迅速扩张业务,不断降低开卡门槛,付某等人正是抓住了这一“机会”,在多家银行疯狂办卡。

经核查,付某“亲友团”累计办理各类银行卡17438张,其中付某一人就办卡9207张,令人咋舌。

11月9日,专班民警在广州将王某某抓获。

据王某某交代,因交管平台升级,代销业务陡降,大量银行卡滞留手中,被人以“刷单业务”“代销业务”等理由购走。

随后,专班民警在汕头抓获购卡人郑某,收缴付某“亲友团”所办银行卡2818张。民警介绍,这批卡已有人出价500元一张全部订购,再等几天就将流入“黑市”,即将成为电诈犯罪非法结算工具。

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揪出“卡王”摧毁“黑灰产业链”

民警对“卡王”团伙所办银行卡进行深度研判分析,跨越湖南、福建、浙江等省市进行核查,关联出全国28省市的电信网络诈骗案293起,涉案金额1000余万元。

——湖南警方打掉王某等人涉诈团伙,在2019年10月31日至2019年11月26日,利用付某等人名下银行卡“洗钱”400多万元。

——浙江警方打掉一个藏身在马来西亚吉隆坡的电诈窝点,抓获14名涉诈嫌疑人,付某等人名下大量银行卡为该窝点提供非法结算业务。

“由卡到人,由人到案,由案到链”——一条开卡贩卡、洗钱取钱、实施诈骗的完整“黑灰产业链”被成功摧毁。

2020年以来,荆州警方在省公安厅统一指挥下,搭建“1部7组”市县一体化集中攻坚专班,按照“情指勤舆”一体化合成作战要求,落实“研交办督结”全流程闭环机制,实行“打防控管治”综合整治,取得明显成效,共破获电诈案件826起,抓获违法犯罪人员4494名。

止付、冻结涉案资金4.59亿元,劝阻10175名群众免于被骗,拦截挽损265.54万元,惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。

今年以来,该市涉案百万元以上3起案件全破,50万元以上12起案件破获10起,有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势,对电诈违法犯罪活动形成了强烈震慑。


来源:平安湖北

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