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邮储银行因反洗钱不力收百万罚单!4人同时被罚

发布时间:2020.11.25 作者: 阅读:

近期,中国人民银行武汉分行发布新罚单,中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行因以下4项违法行为被警告并罚款156万元。

1.开立单位银行结算账户未报人民银行备案;

2.未按规定履行客户身份识别义务;

3.未按规定报送可疑交易报告;

4.非税收入、社保资金划缴入库不及时。

与此同时,中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行的四位高管也同时被罚。

其中,时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行法律与合规部部门负责人汪飞因对该行未按规定报送可疑交易报告的违法违规行为负有责任被罚款1万元。

时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行法律与合规部部门负责人黄薇珈、运营管理部部门负责人余红霞、个人金融部部门负责人熊友林因对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任被分别罚款2.5万元、2万元、3.5万元。

据悉,今年以来,银行罚单中反洗钱罚单出现的频率越来越高,而在诸多银行反洗钱罚单中,相关责任人的人数也逐渐增多,如此前被罚的工行,便有15名责任人被罚,可见即使是实力雄厚的大行,在培训员工反洗钱意识和落实反洗钱措施上也有待提高。

除了银行内部调控以外,监管层也在思考如何加强监管力度。

近期,刑法修正案(十一)草案于提请十三届全国人大常委会进行二次审议。草案拟加大对有关金融犯罪惩治力度,其中针对修改洗钱罪,该案将实施一些严重犯罪后的“自洗钱”明确为犯罪,同时完善有关洗钱行为方式,增加地下钱庄通过“支付”结算方式洗钱等。上述修改旨在为有关部门有效预防、惩治洗钱违法犯罪以及境外追逃追赃提供充足法律保障。

可以预见,刑法中对洗钱罪的修改有利于震慑洗钱的犯罪分子,同时也将是支撑未来新反洗钱法实施的重要手段。

今年6月24日,央行行长易纲便在金融行动特别工作组(FATF)第31届第3次全会上表示,中国显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度,持续强化国家反洗钱和反恐怖融资协调机制,拓宽反洗钱监管的广度、增强反洗钱监管的实效,加大反洗钱处罚力度。此外,还将在4方面推动反洗钱监管工作:

首先,已经启动了《反洗钱法》的修订工作,进一步完善法律制度,研究解决互评估报告中指出的主要问题。

第二,持续强化国家反洗钱和反恐怖融资协调机制,并将反洗钱和反恐怖融资工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程。

第三,拓宽反洗钱监管的广度、增强反洗钱监管的实效,加大反洗钱处罚力度。

第四,为国际合作进一步夯实了法律基础。

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