请问超过5万银行监管是什么意思?
超过5万银行监管是指个人存取现金超5万元银行柜台需核实相关信息,加强了反洗钱监管标准,对个人操作没有影响的。
限额5万只不过是银行系统的后台会把超过5万的业务提交给人行,用于行为筛查,明显具备洗钱、诈骗等特征的,人行会按照规定对客户进行重点关注。
各商业银行金融机构也会相应的设置反洗钱岗位,由专人负责本行各个营业网点每日大额交易和可疑交易的上报。
显示更多答案
吉客有钱
息费透明,合规极速到账
51人品贷
大额贷易通过,下款快
哈啰
循环额度,极速借款
好会借
凭身份证申请,当天下款
我爱卡
要用钱、上我爱卡 年化18%
信用卡与信用卡之间不可以通过直接转账的方式进行还款,所以不能从一......
有些人的信用卡在开通以后就闲置起来不用了,对于这种开通......
现在信用卡已经非常普遍了,信用卡发行量也越来越大,已经有......
信用卡长时间不还款,是对你的信誉有非常大的损害的。一般情况下,我爱......
简单理解,这个信用卡卡片有效期指的是这张信用卡的有效日期。通常情况......