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超过5万银行监管是什么意思?

请问超过5万银行监管是什么意思?

  • 我爱卡 2022.03.21 9471

    超过5万银行监管是指个人存取现金超5万元银行柜台需核实相关信息,加强了反洗钱监管标准,对个人操作没有影响的。

    限额5万只不过是银行系统的后台会把超过5万的业务提交给人行,用于行为筛查,明显具备洗钱、诈骗等特征的,人行会按照规定对客户进行重点关注。

    各商业银行金融机构也会相应的设置反洗钱岗位,由专人负责本行各个营业网点每日大额交易和可疑交易的上报。

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