警方查获15部POS机疯狂套现信用卡2.5亿元
警方查获15部POS机疯狂套现信用卡2.5亿元
茶叶商行、经贸公司、二手车行……全是幌子,POS机套现窝点才是真。近日,槐荫警方将暗藏在辖区张庄路茶叶市场内,以某茶行店铺门面为掩护的POS机套现窝点一举端掉,经初步估算涉案金额高达2.5亿元,涉及套现人员多达3000余人。
茶城里藏着
POS机套现窝点
今年6月初,槐荫公安分局经侦大队接到群众举报称,张庄路某茶叶市场一茶行利用POS机套现。接到报案后,槐荫警方立即成立专案小组,并抽调经验丰富的民警迅速展开侦查。
经过一个多月的侦查,办案民警掌握了大量的犯罪证据,收网时机日渐成熟。7月11日,经侦大队联合西市场派出所,来到该涉嫌非法经营的茶行。
在茶城二楼的店铺,民警发现,该茶行面积大约30平方米,为掩人耳目,店主将店面隔成内外套间,外间摆放着两台冰柜,冰柜里凌乱地放着十来包茶叶,老板台上有模有样地摆放着茶海等茶具,桌面上的几盒名片印有济南某茶行经销各类茶叶的字样,乍一看和普通的茶行没有两样。
15部POS机涉及
套现人员3000多
外间是茶行,可里面却别有洞天,虽然和外间一样也摆放有老板台,但台上用来套现的POS机整齐地搁在上面,不用的用桌布盖着。民警数了一下,现场共有POS机15部,POS机签购单1500余份,套现用信用卡100余张,转账用借记卡200余张,嫌疑人张某、马某等人被当场抓获。
经审讯,张某和马某是夫妻俩,2008年开始以经营茶行为名,利用POS机从事非法刷卡套现。几年来,通过租借、购买、冒领等手段,张某先后在多地申请个体户登记,通过伪造工商营业执照申请POS机,经初步统计,其POS机非法套现涉案金额高达2.5亿元,涉及套现人员也多达3000余人。
事发后
转移作案工具
据警方调查,张某伪造的营业执照有济南某经贸有限公司、菏泽开发区某二手车行、济南某茶叶商行等,所有的业务均在张庄路茶叶市场的这家茶叶商行的掩盖下,以虚构交易持卡人支付现金的形式进行套现活动,从中谋利。
接下来的调查了解中,侦查员发现,除涉案金额大外,该案情况复杂,由于涉案人员众多,为逃避公安机关的严查打击,张某在取保候审后转移作案POS机,恐吓、阻拦持卡人配合公安机关调查,为进一步调查工作带来阻碍。
为此,经分局批准,槐荫分局经侦大队于7月16日对嫌疑人张某依法采取刑事拘留强制措施。目前,7名涉案人员全部到案,案件正在进一步审查之中。