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武进警方破获多起POS机非法套现案

2012/08/09 作者:我爱卡

  这两年经济不景气,不少人都有手头吃紧的感觉,于是就有人钻起了空子,专门做信用卡套现的业务,并从中谋取利益。

  4月25日,武进区公安局经侦大队会同横林派出所,破获了一起POS机非法套现案,涉案金额1100余万元。办案民警介绍,当时,派出所接到群众举报,称横林有人利用POS机非法套现。办案民警通过举报市民提供的信息迅速锁定嫌疑人,在长时间的跟踪守候之后,确定嫌疑人利用POS机非法套现的窝点。

  办案民警在套现窝点所在地布控,将正在进行非法套现的2名嫌疑人当场抓获,缴获POS机2台,现场查获100余张银行卡。嫌疑人吴某、陈某交代,自2009年3月以来,他们将已被弃用的某公司POS机重新启用后,利用POS机为他人刷卡套现,从事非法经营活动,并从中收取1%左右的好处费。两人利用POS机累计刷卡金额达1100余万元。

  随着信用卡业务量逐年增多,循环套现的“卡奴”、无力偿还信用卡透支款的“月光族”等也随之激增,职业“养卡”和职业“刷卡套现”业务也应运而生,导致“养卡”、“刷卡”引发的诈骗、盗窃等案件增多。另外,一些不法分子将目光逐渐转向POS机,并以此为载体套取现金。据了解,为严防、严打此类犯罪,武进经侦建立了信用卡犯罪归口管理、统一研判、分类打击的工作模式,至今已收集信用卡恶意透支线索100余条、POS机非法套现线索50余条,破获信用卡诈骗案件10起,破获POS机非法套现案件16起,共抓获犯罪嫌疑人21名,挽回经济损失500余万元。

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