假扮银行职员套取资料 代办信用卡套现3人涉嫌诈骗
2012/07/04
作者：我爱卡
假扮银行职员套取资料 代办信用卡套现3人涉嫌诈骗
如果看到路边有人自称“银行职员”，摆摊宣称能便捷办理信用卡，市民要多留个心眼。近日，南海区检察院以信用卡诈骗罪依法批捕了三名犯罪嫌疑人。这三人专门在公司门口假扮银行职员，以办理信用卡为名套取路人的身份资料，再利用这些资料去银行办理信用卡进行套现，共成功套取九张信用卡，共计人民币46000多元。
今年2月，在广州市萝岗工作的伍先生，在公司门口见到三名自称是银行职员的男子，刚好想办信用卡的他于是上前咨询，并递交了身份证和工作证复印件和填写个人信息。
然而，伍先生不久后却等来一张催款单。一家银行通知他所开的信用卡透支1万元后没有按时还款。意识到被骗的伍先生于是报警求助。
日前，三名“银行职员”中的其中两人：沈某祥、梁某科，因随身携带五部贴有不同姓名标签的手机、多张假身份证及一本笔记本，形迹可疑，被南海民警抓获。多日后在松岗某电器公司将另一名“银行职员”沈某龙抓获。
经初步审查，三人冒充国内银行工作人员，设摊招揽他人办理信用卡，从他人填写的信用卡申请表格中获取他人的个人信息，获得信息后，再持他人的假身份证、工作证以“撒网式”向多家银行申请信用卡。
沈某祥、梁某科、沈某龙收到银行成功申请信用卡的手机短信后，即持相关人员的假身份证到相关地邮局冒领信用卡，最后用事先填写的手机号码激活他人信用卡，套取现金。至被抓时，他们已成功套取了九张信用卡的现金，共计人民币46000元。